Коллективный иск

Вопрос о ведении брокерского счета

Присоедениться к группе Задать вопрос Поделиться


Поделиться в соцсетях:

Список обращений

Image placeholder

Юлия

Гость

2020-12-18

Причина обращения:

Добрый. Нужно разъяснение по поводу ведения брокерского счета. А именно, 1) Банк может приостановить счет по 115ФЗ, можно ли в этом случае подтвердить источник происхождения средств выписками из НПД? 2) от какой суммы начинается пристальный контроль за счетом? Согласно информации от 600т.р идет контроль фин мониторингом, соответственно если пополнить брокерский счет наличным, к примеру на 20.000$ то обязательно возникнут проблемы?

Вопрос о ведении брокерского счета

Читать далее...