В 2016 году мне в вконтакте написала одноклассница и попросила помочь за небольшую плату в 1000р. Сказала просто переведут мне деньги, а мне нужно будет снять в банкомате и отдать их. Сумма 596 т.р. Для этого попросила фото паспорта, инн и реквизиты моей карты для получения. Деньги, пришли, снял, отдал. На прошлой недели пришел штраф от налоговой о неявки свидетелем. Меня вызывали еще этим летом для дачи показаний, но повестку я не получил. Пошел в налоговую узнать для чего меня вызывали, так как не имел представления в чем дело. В ходе разговора выяснилось, что данная компания могла оформить на меня кредит. Точного ничего не сказали. Сказали, что если на меня выйдут представители данного КПК, то дать им знать об этом и все. Сегодня ездил в банк и взял выписку по движению средств за 2016 год. Так и узнал, что мне переводили деньги по платежному поручению от кпк золотой. Данная кпк ликвидированна по решению суда. С 2016 года на меня никто не выходил для погашения данного займа. Может ли означать что данная ситуаци является способом отмыва денежных средств в которой я принял участия по глупости и не знанию. Хочу понять основываясь на вашем опыте это была какая-то схема обнала по фективному договору? И на меня нет никакого кредита от кпк по которому я должен платить. Хочется в это верить основываясь на том, что прошло столько времени и никто костре не обращался.
