Я заключил договор с гражданином Узбекистана на ремонт квартиры.
Получив деньги на закупку материалов и текущие расходы, он скрылся и не выходит на связь.
Согласно договору, выплата аванса не предусмотрена. Однако я предоставлял деньги на закупку стройматериалов и по его просьбе - на текущие расходы (оплата услуг электрика, сантехника и т.п.). Один раз он выходил на связь и обещал вернуться после Нового года. Однако, у меня есть сомнения по поводу того, что он добровольно вернет деньги.
Я обращался в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, однако ответ был такой - раз есть договор, то это гражданско-правовые отношения, идите в суд. Или обращайтесь к участковому, но скорее всего будет отказ в возбуждении уголовного дела.
В пользу того, что совершено мошенничество у меня есть следующие соображения: исполнитель заранее знал, что не сможет выполнить работы по договору, 14 ноября был заключен договор, а получив часть оплаты 22 ноября, он уехал. Если выяснится, что он купил билет в Узбекистан задолго до 22 ноября, будет ли это доказательством умысла, и намерения присвоить деньги?
Что касается договора:
- договор есть, но у исполнителя нет копии договора, договор заполнен исполнителем от руки, но я не успел ему отправить. Есть ли смысл в таком случае заявить в полиции об отсутствии договора? Поможет ли это завести дело о мошенничестве?
- Исполнитель не зарегистрирован как ИП.
- адрес в договоре известен со слов исполнителя, он сам написал его в договоре
- предположительно, исполнитель не живёт по месту регистрации.
- в полиции сказали, что знают адрес, указанный в договоре как адрес массовой регистрации мигрантов.
- если адрес, указанный исполнителем в договоре, окажется не соответствующим адресу его регистрации, будет ли считаться что ответчик уведомлен о судебном заседании?
- я предполагаю что у ответчика есть машина, т.к. это необходимо по природе его деятельности. Есть ли возможность подать ходатайство об обеспечительных мерах и наложить арест на его имущество (автомобиль)?
Каковы перспективы взыскать деньги с ответчика в этой ситуации?
Если перспективы взыскания маловероятны, то какие действия можно предпринять, чтобы наказать его по закону?
-можно ли организовать проверку ФНС и донести о том, что ответчик занимается незаконной предпринимательской деятельностью?
-можно ли подать жалобу в ФМС с заявлением, что ответчик не живёт по месту регистрации, нарушая режим проживания, и депортировать его?
- можно ли одновременно подать иск в суд, и, в то же время, подавать заявление в полицию о мошенничестве?
прошу также сообщить, кто может взяться за составление искового заявления в суд.
