Законность валютных операций между резидентом и нерезидентом, и между собственными иностранными счетами резидента

  Евгений Беляев | Юрист

Добрый день. 

Операции по переводу собственных средств резидента на свои собственные же счета является законной валютной операцией — п.4, п.6 статьи 12, ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле http://www.consultant.ru/docum...

Отсюда операции по переводам 

4) с российского счёта резидента на собственный иностранный счёт

5) с иностранного счёта резидента на собственный российский счёт

6) между двумя собственными иностранными счетами резидента

В соответствии со ст. 6 указанного закона 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений.

В соответствии с п.6 ст.12 указанного закона 

Физические лица — резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами.

Отсюда операции по переводу 

1) с российского счёта резидента на иностранный счёт нерезидента

2) с иностранного счёта нерезидента на российский счёт резидента

3) с иностранного счёта резидента на иностранный счёт нерезидента

все «иностранные счета» в данном случае находятся в стране, не ведущей с РФ автоматического обмена финансовыми данными

Это не имеет в Ваших ситуациях значения 

Также, если что-то из перечисленного невозможно в общем случае, то есть ли какие-то исключения, если резидент и нерезидент являются близкими родственниками?
И есть ли исключения, если операция с иностранным счётом резидента производится с целью выполнения законных требований иностранного государства — например, по уплате налогов?

В Ваших случаях операции законны. Никакие исключения Вам здесь не нужны

Кроме того, если перевод средств осуществляется через какого-нибудь посредника (типа TransferWise или Paysend), создаёт ли это какие-то дополнительные сложности/риски?

Все остальные моменты могут быть разобраны детально в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев.