Добрый день! Несколько лет назад мне предложили оформить ООО на несколько месяцев за деньги, я единственный руководитель и ген директор, Сейчас мне пришло письмо с прокуратуры, что налоги не платились, а через фирму раньше отмывали деньги и потом просто ее забросили. Что мне грозит и что можно сделать, чтобы этого избежать?
Что мне грозит и что можно сделать, чтобы этого избежать?
Во-первых факт «отмывания денег» необходимо доказать. С прокуратуры Вам скорее всего пришло представление вынесенное в порядке ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ». В любом случае, Вам необходимо явится в прокуратуру и уточнить обстоятельств дела и какие конкретно Вам предъявляют претензии. Советую не пускать дело на самотек и выяснить конкретные претензии надзорного органа именно к Вам.
Желаю скорейшего и положительного разрешения Вашего вопроса.
Комментарии
Дмитрий Кравченко | Юрист
Здравствуйте, Роман!
Во-первых факт «отмывания денег» необходимо доказать. С прокуратуры Вам скорее всего пришло представление вынесенное в порядке ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ». В любом случае, Вам необходимо явится в прокуратуру и уточнить обстоятельств дела и какие конкретно Вам предъявляют претензии. Советую не пускать дело на самотек и выяснить конкретные претензии надзорного органа именно к Вам.
Желаю скорейшего и положительного разрешения Вашего вопроса.
С уважением, Д.Н. Кравченко!